9.反洗錢會(huì)不會(huì)侵犯客戶隱私或商業(yè)秘密？

10.客戶在與我公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶，什需要提供哪些身份資料？

11.客戶與我公司業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，如果先前提供的身份證件資料已經(jīng)過期，該怎么辦？

12.當(dāng)客戶要求變更姓名或名稱等身份信息時(shí)，是否需要對(duì)其進(jìn)行重新識(shí)別？

13.我國(guó)目前主要反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定

14.在我公司哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)客戶需要配合開展反洗錢工作？

15. 為什么要制定反洗錢法

16.金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)身份證件外，還可采取哪些措施識(shí)別客戶信息？

17.代理他人辦理我公司業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)如何配合我公司履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)？

18.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，我公司還會(huì)持續(xù)履行客戶身份識(shí)別業(yè)務(wù)嗎？

19.金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別時(shí)，應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報(bào)？

20.個(gè)人如果發(fā)現(xiàn)洗錢線索，該如何舉報(bào)？是否有保密措施？

21.《反洗錢法》如何保護(hù)公民、法人的合法權(quán)益？

22.洗錢的過程是怎樣的？

23.FATF是什么？

24.FATF互評(píng)估是什么？

法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引

金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法

中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識(shí)別工作有關(guān)問題的通知

中國(guó)人民銀行辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作的通知

中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作的通知

金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定

最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

《刑法》及修正案節(jié)選:洗錢及恐怖融資犯罪條款

中華人民共和國(guó)反洗錢法

趙某洗錢案

林某娜、林某吟等人洗錢案

張某洗錢案