14.在我公司哪些業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)客戶需要配合開展反洗錢工作？

15. 為什么要制定反洗錢法

16.金融機構(gòu)除核對身份證件外，還可采取哪些措施識別客戶信息？

17.代理他人辦理我公司業(yè)務(wù)的客戶，應(yīng)如何配合我公司履行客戶身份識別業(yè)務(wù)？

18.在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，我公司還會持續(xù)履行客戶身份識別業(yè)務(wù)嗎？

19.金融機構(gòu)在履行客戶身份識別時，應(yīng)將哪些情況作為可疑情況上報？

20.個人如果發(fā)現(xiàn)洗錢線索，該如何舉報？是否有保密措施？

21.《反洗錢法》如何保護公民、法人的合法權(quán)益？

22.洗錢的過程是怎樣的？

23.FATF是什么？

24.FATF互評估是什么？

法人金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險自評估指引

金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知

中國人民銀行辦公廳關(guān)于進一步加強反洗錢和反恐怖融資工作的通知

中國人民銀行關(guān)于加強反洗錢客戶身份識別有關(guān)工作的通知

金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定

最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋

最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

《刑法》及修正案節(jié)選:洗錢及恐怖融資犯罪條款

中華人民共和國反洗錢法

趙某洗錢案

林某娜、林某吟等人洗錢案

張某洗錢案

陳某枝洗錢案

雷某、李某洗錢案

揭秘地下錢莊洗錢黑幕

提高反洗錢意識 謹防疫情下的詐騙新手段

網(wǎng)絡(luò)“跑分”可能令你成為洗錢幫兇