反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force On Money Laundering, 簡稱FATF)近日再次更新高風(fēng)險國家/地區(qū)名單。
土耳其與津巴布韋、海地、敘利亞等23個國家被FATF列入Jurisdictions with strategic deficiencies “打擊洗錢、恐怖主義融資與擴散融資的制度存在戰(zhàn)略缺陷的國家/地區(qū)名單”（俗稱"灰名單”）。
FATF的行動使土耳其成為20國集團(tuán)(G20)中唯一被列入"灰名單"的國家。多年來，西方國家對土耳其的擔(dān)憂與日俱增。
美國財政部前官員說，土耳其被FATF列入"灰名單"可能會促使資金大量撤離土耳其，因為銀行和其他外國投資者將被迫重新評估他們的風(fēng)險敞口。鑒于土耳其經(jīng)濟嚴(yán)重依賴海外貸款，外國資本外逃和借貸成本預(yù)期的上升，分析人士稱這將使本就搖搖欲墜的土耳其經(jīng)濟受到進(jìn)一步嚴(yán)重打擊。
分析人士稱，F(xiàn)ATF將土耳其列入上述名單對長期擔(dān)任該國總統(tǒng)的埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)來說構(gòu)成政治沖擊，不論在國內(nèi)還是在外交上都是如此。FATF是一個審查各國發(fā)現(xiàn)和打擊非法融資的能力的政府間組織。
土耳其財政部在一份聲明中稱，F(xiàn)ATF此舉不恰當(dāng)，并表示自FATF 2019年進(jìn)行上一次評估以來，土耳其已在滿足FATF的標(biāo)準(zhǔn)方面取得進(jìn)展。土耳其財政部稱，將采取一切必要行動，讓該國盡快脫離FATF的這份名單。土耳其駐美國大使館未回應(yīng)置評請求。
在土耳其居住的居民、公司和官員經(jīng)常成為美國在各種活動中制裁的目標(biāo)，使其成為過去幾年受到美國制裁最多的司法管轄區(qū)之一。在制裁行動中，美國還制裁了土耳其的銀行家和金融網(wǎng)絡(luò)，稱他們幫助了華盛頓所謂的三個主要敵人——伊朗、朝鮮和委內(nèi)瑞拉。
擔(dān)任FATF輪值主席的德國聯(lián)邦財政部官員Marcus Pleyer表示，盡管土耳其方面取得了進(jìn)展，但仍然存在嚴(yán)重問題，包括對銀行、黃金和寶石經(jīng)銷商、房地產(chǎn)等高風(fēng)險領(lǐng)域的監(jiān)管。
土耳其方面現(xiàn)在必須實施一項由FATF監(jiān)督的行動計劃，以加強其對非法融資的監(jiān)管，包括監(jiān)管銀行機構(gòu)、起訴從事恐怖主義融資行為者和洗錢者，并對大量尚未納入監(jiān)管的資金服務(wù)企業(yè)進(jìn)行登記。目前沒有具體的時間表，但FATF官員表示必須迅速展開行動。
如果土耳其未能在FATF監(jiān)督下兌現(xiàn)承諾，有可能受到來自FATF的更具嚴(yán)厲的金融限制。例如，去年伊朗因未能履行承諾而被FATF列入了High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action “打擊洗錢、恐怖主義融資和核擴散融資方面存在重大的戰(zhàn)略缺陷的高風(fēng)險國家/地區(qū)名單”（俗稱“黑名單”），這導(dǎo)致德黑蘭方面進(jìn)入全球金融體系的通道受限。
By Ian Talley / Edited by Johnson Ma
