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合規(guī)
| 美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)列出8種犯罪為國家反洗錢重點項目當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 反洗錢

6月底,美國財政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局 (FinCEN) 發(fā)布了一份關(guān)于年初頒布的反洗錢改革法中所規(guī)定的 8 種犯罪的清單。這些犯罪手段的收益對美國金融系統(tǒng)構(gòu)成了最大威脅。


FinCEN 建議銀行和其他受反洗錢監(jiān)管的機(jī)構(gòu)優(yōu)先查找并標(biāo)記與腐敗、網(wǎng)絡(luò)犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國有組織犯罪、販毒、人口販賣與走私以及大規(guī)模毀滅性武器融資相關(guān)的款項。


但因為各州和聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu),包括貨幣監(jiān)理署 (OCC)、聯(lián)邦存款保險公司和美聯(lián)儲將在未來 6 個月內(nèi)公布有關(guān)這一問題的規(guī)則、指南和審查程序,所以FinCEN建議他們推遲調(diào)整其合規(guī)計劃,以便在計劃中體現(xiàn)出這些重點項目。


根據(jù)今年 1 月 1 日生效的美國《反洗錢法》,F(xiàn)inCEN需要在 6 月底前確定美國目前所面臨的重點金融犯罪威脅。今后,至少每 4 年確定 1 次,并責(zé)成聯(lián)邦銀行機(jī)構(gòu)在定期的反洗錢審查中評估金融機(jī)構(gòu)在這些威脅方面的合規(guī)性。


FinCEN 與聯(lián)邦和各州的情報和執(zhí)法人員合作制定了這些重點項目,并借鑒了之前的咨詢建議、通知、與制裁相關(guān)的指示和調(diào)查結(jié)果,包括美國國家洗錢風(fēng)險評估。

參考來源:
https://www.moneylaundering.com/news/fincen-lists-corruption-fraud-six-other-crimes-as-national-aml-priorities/


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