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本報(bào)北京3月22日電 (記者吳秋余)中國(guó)人民銀行近日公布的數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái),人民銀行不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念,持續(xù)加大執(zhí)法檢查力度,建立了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和執(zhí)法檢查“雙支柱”反洗錢監(jiān)管體制,2020年對(duì)614家金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開(kāi)展了專項(xiàng)和綜合執(zhí)法檢查,依法完成對(duì)537家義務(wù)機(jī)構(gòu)的行政處罰,處罰金額5.26億元,處罰違規(guī)個(gè)人1000人,處罰金額2468萬(wàn)元。
據(jù)介紹,金融系統(tǒng)的反洗錢職責(zé)體現(xiàn)在預(yù)防和協(xié)助打擊兩個(gè)方面。金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等依法履行反洗錢義務(wù),包括建立反洗錢內(nèi)控制度,開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理,履行客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù),依法協(xié)助行政、執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)、扣劃有關(guān)資金交易等。
2020年,人民銀行下設(shè)的中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心共接收金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)等報(bào)送可疑交易報(bào)告258萬(wàn)份。各級(jí)人民銀行發(fā)現(xiàn)并接收重點(diǎn)可疑交易線索16926份,開(kāi)展反洗錢調(diào)查7804次,向偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)移送線索5987次;配合偵查、監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)3321起案件開(kāi)展反洗錢協(xié)查,協(xié)助破獲涉嫌洗錢等案件710起。
《 人民日?qǐng)?bào) 》( 2021年03月23日 07 版)
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