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美國(guó)司法部(DOJ)周四指控5人參與了一項(xiàng)超過(guò)400萬(wàn)美元的工資保障計(jì)劃(PPP)詐騙計(jì)劃，并使用部分資金購(gòu)買豪華汽車。

據(jù)美國(guó)司法部發(fā)布的新聞稿稱，執(zhí)法部門逮捕了五名嫌疑人，并從10個(gè)銀行賬戶中拿走了一輛價(jià)值約12.5萬(wàn)美元的路虎攬勝、珠寶、超過(guò)12萬(wàn)美元的現(xiàn)金和300多萬(wàn)美元。

達(dá)雷爾·托馬斯（Darrell Thomas），安德烈·李·蓋恩斯（Andre Lee Gaines），卡里·紀(jì)伯倫·格林（Kahlil Gibran Green Sr），伯恩·伯努伊特（Bern Benoit）被控共謀實(shí)施銀行和電信欺詐、銀行欺詐、電信欺詐、向一家金融機(jī)構(gòu)提供虛假陳述以及洗錢。當(dāng)局還起訴了佐治亞州塔克市的卡拉?杰克遜 (Carla Jackson)。他被控洗錢。托馬斯、蓋恩斯和杰克遜于周四上午被捕，下午出現(xiàn)在法庭上。

司法部稱，除杰克遜外，所有被告都為五家企業(yè)申請(qǐng)了工資保障計(jì)劃的貸款: 托馬斯擁有的Bellator Phront Group Inc.、蓋恩斯擁有的Gaines Reservation and travel LLC、格林擁有的Impact Creations LLC、伯努伊特?fù)碛械倪\(yùn)輸管理服務(wù)公司和運(yùn)營(yíng)公司。兩家公司都要求80萬(wàn)美元的貸款。

據(jù)稱，這些申請(qǐng)被虛假填寫，并“對(duì)公司員工人數(shù)和工資支出做出了大量虛假和誤導(dǎo)性陳述”。總的來(lái)說(shuō)，兩家公司獲得了超過(guò)400萬(wàn)美元的貸款。在收到錢后，四人涉嫌將錢轉(zhuǎn)移到二級(jí)銀行賬戶，其中包括杰克遜的一個(gè)賬戶，他“進(jìn)一步分配資金”。

有關(guān)部門表示，托馬斯買了一輛2018年的奔馳s級(jí)S65AMG和一輛2018年的路虎攬勝。

起訴書稱，托馬斯、蓋恩斯、格林和伯努瓦沒有支付他們?cè)诮邮苜J款時(shí)承諾支付的工資。

3月份通過(guò)的《關(guān)懷法案》啟動(dòng)了工資保障計(jì)劃項(xiàng)目，以幫助小企業(yè)應(yīng)對(duì)由冠狀病毒大流行和隨后的關(guān)停造成的經(jīng)濟(jì)低迷。那些接受購(gòu)買力平價(jià)的人被要求把錢花在工資支出、抵押貸款利息、租金和公用事業(yè)上。根據(jù)這項(xiàng)法律，如果企業(yè)將貸款中指定的一部分用于在約定的時(shí)間內(nèi)保留工作崗位，那么這筆貸款可能會(huì)被免除。

一些國(guó)會(huì)議員呼吁在下一輪的冠狀病毒刺激計(jì)劃中加強(qiáng)對(duì)工資保障計(jì)劃項(xiàng)目的監(jiān)督，以防止此類欺詐案件的發(fā)生。美國(guó)司法部已經(jīng)逮捕了兩名涉嫌工資保障計(jì)劃欺詐的男子，他們?cè)诟髯缘陌讣卸急恢缚赜貌糠仲J款購(gòu)買蘭博基尼跑車。

摘自 thehill.com ，2020年8月6日?qǐng)?bào)道， 由 JUSTINE COLEMAN 撰稿