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| 特朗普前顧問史蒂夫·班農(nóng)因涉嫌欺詐罪被捕當(dāng)前您所在的位置:首頁 > 合規(guī) > 反洗錢中心 > 舞弊新聞

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轉(zhuǎn)載美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)2020年8月21日?qǐng)?bào)道



    紐約聯(lián)邦檢察官周四指控總統(tǒng)特朗普的前顧問史蒂夫·班農(nóng)(Steve Bannon)和其他三人詐騙捐贈(zèng)者數(shù)十萬美元,這是據(jù)稱旨在支持特朗普邊境墻的籌款活動(dòng)的一部分。


    據(jù)兩名執(zhí)法人員稱,現(xiàn)年66歲的班農(nóng)于周四上午7:30在康涅狄格州威斯布魯克附近,乘坐流亡的中國持不同政見者郭文貴的游艇里被捕。官員們說,聯(lián)邦特工,美國郵政檢查局和美國海岸警衛(wèi)隊(duì)的官員都提供了協(xié)助。


    在周四晚些時(shí)候在紐約初次出庭時(shí),班農(nóng)拒不認(rèn)罪,并將被保釋,其中包括一筆500萬美元的債券,以175萬美元的現(xiàn)金或不動(dòng)產(chǎn)作抵押。作為保釋條件的一部分,未經(jīng)法院許可,禁止他乘私人飛機(jī),游艇或輪船旅行。


    班農(nóng)在電視會(huì)議上露面,戴著白色口罩,紐扣襯衫和曬傷,離開聯(lián)邦法院后,班農(nóng)脫下口罩,向支持者揮手致意,然后面對(duì)一群記者。


    這四名男子被指控涉嫌使用捐贈(zèng)給名為“我們建造隔離墻”(We Build the Wall)的在線眾籌活動(dòng)的數(shù)十萬美元作為個(gè)人開支。班農(nóng)和另一名被告布萊恩·科爾法奇(Brian Kolfage)向捐助者保證,該運(yùn)動(dòng)最終籌集了2500萬美元,是一個(gè)“志愿者組織”,“籌集的資金的100%...將用于執(zhí)行我們的任務(wù)和目的”,根據(jù)周四揭幕的起訴書。


    但是相反,根據(jù)檢察官的說法,班農(nóng)通過他控制下的非營利組織,從We Build the Wall中使用了超過100萬美元來“秘密”支付給科爾法奇,并支付班農(nóng)的數(shù)十萬美元個(gè)人開支。


    根據(jù)這些指控,科爾法奇在捐款中花費(fèi)了超過35萬美元,其中包括整容手術(shù),豪華SUV,高爾夫球車,船款,家庭裝修,珠寶,個(gè)人稅款和信用卡債務(wù)。


    班農(nóng),科爾法奇和另外兩名被告安德魯·巴多拉托(Andrew Badolato)和蒂莫西·謝亞(Timothy Shea)被控一項(xiàng)共謀詐騙罪和一項(xiàng)共謀洗錢罪。科爾法奇,巴達(dá)托拉托和謝亞周四沒有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。


    曼哈頓代理美國律師奧德麗·史特勞斯(Audrey Strauss)表示:“正如被指控的那樣,被告人利用他們資助邊境墻籌集數(shù)百萬美元的利益,騙取了數(shù)十萬個(gè)捐助者?!?/span>


    在一份聲明中說:“雖然一再向捐助者保證,我們將不愿獲得一分錢,但《 We Build the Wall》的創(chuàng)始人和公眾形象布萊恩·科爾法奇將獲得一分錢,但被告?zhèn)兠孛艿赜?jì)劃將數(shù)十萬美元捐給卡爾法奇,他用這筆錢來資助他的奢侈生活方式?!?/span>


    起訴書描述了被告對(duì)“We Build the Wall”組織的捐贈(zèng)者所犯下的一種陰謀。起訴書稱,在成立該組織的幾天之內(nèi),科爾法奇,班農(nóng)和巴多拉托達(dá)成了一項(xiàng)“秘密協(xié)議”,其中將向科爾法奇支付“ 10萬美元的預(yù)付款(然后每月2萬美元)”。根據(jù)檢察官的說法,為了掩飾將錢轉(zhuǎn)移給科爾法奇,班農(nóng)同意通過他控制的非營利組織進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,并且在2019年2月,班農(nóng)和巴多拉托指示該非營利組織向科爾法奇支付款項(xiàng)。


    起訴書描述了被告對(duì)“We Build the Wall”組織的捐贈(zèng)者所犯下的一種詭計(jì)。起訴書稱,在成立該組織的幾天內(nèi),科爾法奇與班農(nóng)和巴多拉托達(dá)成了一項(xiàng)“秘密協(xié)議”,其中規(guī)定,科爾法奇將獲得“10萬美元的預(yù)付款,然后每月支付2萬美元”。檢方稱,為了掩飾這筆錢轉(zhuǎn)移給科爾法奇,班農(nóng)同意通過他控制的非營利組織支付款項(xiàng),2019年2月,班農(nóng)和巴多拉托指示非營利組織從我們修建隔離墻中支付科爾法格10萬美元。


    特朗普說:“我感覺很糟糕” 。


    班農(nóng)被捕數(shù)小時(shí)后,特朗普在白宮說,他感覺“非常糟糕”,“好吧,我感覺很不好。我已經(jīng)很長一段時(shí)間沒有和他打交道了”,并指出“他參與了我們的競(jìng)選活動(dòng)”,“很早就為政府的一小部分人服務(wù)?!?/span>班農(nóng)從就職到2017年8月一直在特朗普政府任職。


    至于邊境墻籌款項(xiàng)目,特朗普聲稱,他對(duì)這一項(xiàng)目“一無所知”,也不認(rèn)識(shí)與之有關(guān)的人,盡管其他關(guān)鍵盟友也在該項(xiàng)目的董事會(huì)中。


    特朗普說:“我對(duì)這個(gè)項(xiàng)目一無所知,只是讀到它時(shí)我不喜歡它。我不喜歡。我說這是給政府的,不是給私人的,聽上去像是在炫耀,我想我當(dāng)時(shí)表達(dá)了我的觀點(diǎn):我不喜歡,是在炫耀,也許是在尋找資金,但你得看看會(huì)發(fā)生什么。我認(rèn)為這對(duì)班農(nóng)來說是一件非常悲哀的事情”


    今年2月,美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)報(bào)道稱,We Build the Wall與美國政府溝通,計(jì)劃在南部邊境修建隔離墻,并將其捐贈(zèng)給美國政府。

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