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據(jù)執(zhí)法部門(mén)透露，該計(jì)劃涉及7000支價(jià)值94美元的牙刷。

美國(guó)司法部(Department of Justice)周三公布的起訴書(shū)稱(chēng)，在過(guò)去兩年的時(shí)間里，紐約的四兄弟涉嫌用數(shù)千支價(jià)值94美元的牙刷和其他昂貴商品，騙取了亞馬遜至少1900萬(wàn)美元。聯(lián)邦檢察官指控約爾·亞伯拉罕(Yoel Abraham)、赫什爾·亞伯拉罕(Heshl Abraham)、齊什·亞伯拉罕(Zishe Abraham)和什繆爾·亞伯拉罕(Shmuel Abraham)為亞馬遜從未訂購(gòu)的大量產(chǎn)品開(kāi)具發(fā)票。據(jù)稱(chēng)，被告在一個(gè)WhatsApp家族群組中公開(kāi)討論了他們的伎倆。

這四兄弟星期三被逮捕，他們被控利用他們開(kāi)設(shè)的批發(fā)業(yè)務(wù)從事一種叫做“超額運(yùn)輸”的騙局。它的工作原理是，故意發(fā)送給一家公司的貨物超過(guò)其訂購(gòu)的數(shù)量，并為此計(jì)費(fèi)。在亞馬遜，每個(gè)產(chǎn)品都有一個(gè)唯一的標(biāo)識(shí)符，這是一串被稱(chēng)為亞馬遜標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)號(hào)的數(shù)字。它們是商品在亞馬遜目錄中的一部分。供應(yīng)商有能力改變列表，以確保像產(chǎn)品描述這樣的事情是準(zhǔn)確的。

根據(jù)起訴書(shū)，兩兄弟用ASINs交換了亞馬遜訂購(gòu)的大量不同商品。比如，亞馬遜訂購(gòu)了12罐消毒劑噴霧，價(jià)格為94.03美元。據(jù)稱(chēng)，被告運(yùn)送了7000支牙刷，每支售價(jià)94.03美元，使用了消毒劑噴劑的代碼，后來(lái)向亞馬遜索要了65萬(wàn)美元。

在另一個(gè)例子中，亞馬遜以289.78美元的價(jià)格訂購(gòu)了一瓶設(shè)計(jì)師香水。起訴書(shū)稱(chēng)，作為回應(yīng)，被告發(fā)送了927個(gè)塑料胡須修剪器，每個(gè)價(jià)值289.79美元，用ASIN制作香水。檢察官表示，這兩兄弟經(jīng)常向亞馬遜發(fā)貨，并收取超過(guò)1萬(wàn)件的費(fèi)用，而亞馬遜要求的商品不到100件。據(jù)稱(chēng)，在亞馬遜發(fā)現(xiàn)欺詐行為并關(guān)閉了他們的賬戶后，這兩兄弟試圖用假名、不同的電子郵件地址和vpn打開(kāi)新的賬戶，以掩蓋他們的身份?！坝眉倜_(kāi)賬戶，他們可以去找任何人，”據(jù)稱(chēng)，尤爾在2018年秋天在WhatsApp上寫(xiě)道。

獨(dú)立商家可以通過(guò)兩種方式在亞馬遜上銷(xiāo)售產(chǎn)品。第一個(gè)是通過(guò)賣(mài)家中心，一個(gè)允許供應(yīng)商直接向亞馬遜客戶銷(xiāo)售的平臺(tái)。在“賣(mài)主中心”(Vendor Central)，也就是亞伯拉罕兄弟據(jù)稱(chēng)使用的平臺(tái)，商家充當(dāng)批發(fā)商:亞馬遜購(gòu)買(mǎi)他們的產(chǎn)品，然后加價(jià)再賣(mài)給客戶。這家店的設(shè)置與大多數(shù)傳統(tǒng)零售商類(lèi)似，除了亞馬遜不是一家普通的商店。它提供了來(lái)自數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的銷(xiāo)售商和供應(yīng)商的幾乎無(wú)窮無(wú)盡的產(chǎn)品，這是一個(gè)難以管理的巨大市場(chǎng)。

多年來(lái)，亞馬遜一直在努力清除其網(wǎng)站上的造假者、騙子和兜售危險(xiǎn)產(chǎn)品的商人。這家電子商務(wù)巨頭依賴于人的節(jié)制和自動(dòng)化的安全措施，但仍有一些東西被遺漏了。“供應(yīng)商的中央是自動(dòng)化的,我肯定有辦法欺騙系統(tǒng),“說(shuō)Juozas Kaziuk?nas,電子商務(wù)市場(chǎng)情報(bào)公司的創(chuàng)始人脈搏。“亞馬遜的供應(yīng)商經(jīng)理并沒(méi)有管理每個(gè)供應(yīng)商賬戶。小的是自動(dòng)駕駛儀。“Kaziuk?nas說(shuō)賬戶供應(yīng)商中央也有時(shí)買(mǎi)賣(mài),違反亞馬遜的政策。當(dāng)一個(gè)客戶被批準(zhǔn)銷(xiāo)售產(chǎn)品后，它就變得非常有價(jià)值。

亞馬遜拒絕回答有關(guān)該公司是否因周三逮捕事件的指控而對(duì)其平臺(tái)進(jìn)行了任何更改的問(wèn)題。亞馬遜偽造犯罪部門(mén)的律師克里斯蒂娜·波薩(Cristina Posa)在一份聲明中表示，該公司對(duì)在這起案件中與執(zhí)法部門(mén)合作表示感謝?！爱?dāng)我們主動(dòng)控制確保絕大多數(shù)的賣(mài)家在我們的商店是誠(chéng)實(shí)的企業(yè)家,騙子試圖違反我們的政策,欺騙我們的客戶,并損害我們的商店,我們期待著與執(zhí)法機(jī)構(gòu)持有這些糟糕的演員對(duì)他們的非法活動(dòng),負(fù)責(zé)“Posa說(shuō)。

今年早些時(shí)候，亞馬遜成立了假冒犯罪部門(mén)。該組織包括前調(diào)查人員和聯(lián)邦檢察官，他們致力于識(shí)別和根除亞馬遜平臺(tái)上的壞人。今年4月，特朗普政府將亞馬遜的五個(gè)海外網(wǎng)站列入了一份“惡名市場(chǎng)”名單，據(jù)信這些網(wǎng)站助長(zhǎng)了假貨的銷(xiāo)售。亞馬遜不同意這一決定，認(rèn)為這是出于政治動(dòng)機(jī)。

“使用復(fù)雜的技術(shù)并不能掩蓋一個(gè)簡(jiǎn)單的事實(shí)，即被告在騙取亞馬遜從未提供過(guò)的商品。我們的經(jīng)濟(jì)生活在網(wǎng)上移動(dòng)得越多，我們就越必須確保數(shù)字市場(chǎng)的完整性，這是我的辦公室致力于做的，”曼哈頓代理聯(lián)邦檢察官奧黛麗·施特勞斯(Audrey Strauss)在一份新聞稿中表示。被告均被控共謀進(jìn)行電信欺詐、電信欺詐和洗錢(qián)。亞伯拉罕和亞伯拉罕的代理律師沒(méi)有立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。

注冊(cè)法務(wù)會(huì)計(jì)師（FCPA）具備會(huì)計(jì)、審計(jì)、法律、證據(jù)、金融、估值、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和調(diào)查等專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從公司角度出發(fā)可以保障公司資產(chǎn)安全，法務(wù)會(huì)計(jì)的專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析法更能發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表中的數(shù)據(jù)造假，可以預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)，在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中更容易發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)漏洞、和財(cái)務(wù)舞弊因素可以規(guī)避企業(yè)面臨的一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。